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공지사항

제59기 정기주주총회 소집 통지(공고)

제59기 정기주주총회 소집 통지(공고)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 (상법 제542조의4 및 정관 제15조3항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하를 소유한 주주의 주주총회 소집통지는

  금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로서 개별소집통지에 갈음하오니 양지하여

  주시기 바랍니다.)


- 다                음 -

1. 일  시 : 2018년 3월 23일(금요일) 오전 10시 00분


2. 장  소 : 충청남도 천안시 서북구 광장로 215(불당동)
             충남북부상공회의소 10층 대회의실


3. 회의 목적사항
 
1) 보고안건
     영업보고, 감사보고
 
2) 부의안건

     제1호 의안 : 제59기(2017년1월1일~2017년12월31일) 별도재무제표 승인의 건
     *해당 재무제표는 당사 정관 제34조에 의거 재무제표의 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인으로

      확정될 수 있으며 주주총회시 보고사항으로 변경됩니다.
   
     제2호의안 : 이익잉여금처분(안)의 건

 

     제3호의안 : 사내이사 선임의 건(상근/후보자 김영)
 
     제4호의안 : 감사 선임의 건(비상근/후보자 문병무)

 

     제5호의안 : 이사보수 한도승인의 건(당해20억원, 전년10억원)

 

     제6호의안 : 감사보수 한도승인의 건(당해1억원, 전년1억원)


4. 경영참고사항 비치
  상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에

  비치하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증


* 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
- 주주님께서는 주주총회에 참석하시어  의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.
-위임장은 첨부된 양식을 참고하시기 바랍니다.

 


신 일 산 업  주 식 회 사
대표이사 김 권

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