매일매일 공기를 깨끗하게 간편하고 상쾌한
우리가족 건강지킴이

자세히보기
홍보센터공지사항

공지사항

제57기 정기주주총회 소집 통지(공고)

                                             제57기 정기주주총회 소집 통지(공고)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 (상법 제542조의4 및 정관 제15조3항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하를 소유한 주주의 주주총회 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로서 개별소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
 
                                                     - 다                음 -

1. 일  시 : 2016년 3월 24일(목요일) 오전 10시 00분(접수는 오전8시부터 진행)
2. 장  소 : 서울시 송파구 충민로 66번지 가든파이브 라이프 패션관 11층 대회의실
3. 회의 목적사항
 
1) 보고안건
     영업보고, 감사보고
 
2) 부의안건

     제1호 의안 : 제57기(2015년1월1일~2015년12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표승인의 건
     *해당 재무제표는 당사 정관 제34조에 의거 재무제표의 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인으로 확정될 수 있으며 주주총회시 보고사항으로 변경됩니다.
   
     제2회 의안 : 결손금 처리의 건

     제3호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 변경 등)

     제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(비상근 이사 1명, 상근이사 1명)
            
        제4-1호 의안 : 사내이사(비상근) 후보자 김권
        제4-2호 의안 : 사내이사(상근) 후보자 정윤석
          
     제5호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명, 후보자 이동원)
         
     제6호 의안 : 감사 선임의 건(1명, 후보자 최성환)
             
     제7호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(당해10억원/전년10억원)

     제8호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(당해1억원/전년1억원)


4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증


* 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
   - 주주님께서는 주주총회에 참석하시어  의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.
   -위임장은 첨부된 양식을 참고하시기 바랍니다.

 


                                                  신 일 산 업  주 식 회 사
                                                 대표이사 직무대행 이재철

목록보기